庞氏骗局！虚拟老板创建虚拟公司骗取价值 13 亿美元的比特币

近年来，虚拟货币骗局呈上升趋势，其中庞氏骗局是最普遍的骗局之一。

据英国《每日邮报》4月21日报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）3月披露，一名名叫“Benjamin Reynolds”的英国男子，通过其虚假投资公司做比特币的公司违法吗，设下庞氏骗局，诈骗价值近 13 亿美元的比特币。法院责令雷诺兹退还诈骗款项，并处以数倍罚款。受害者被告知不要期望得到一分钱。

因为“雷诺兹”不是带着钱逃跑那么简单，所以这个人可能根本就不存在。结果，一个虚拟人物通过一家假公司骗取了虚拟货币，却斩断了真正的“韭菜”。

虚拟公司骗取虚拟货币，声称月收益45%

据报道，2017 年 5 月，投资公司 Control-Finance 的广告出现在 Facebook、YouTube 和 LinkedIn 上，宣传有吸引力的比特币投资机会。

这些当然都是谎言。公司所有者“雷诺兹”将所有这些比特币收入囊中。仅仅五个月后，他就突然关闭了公司的官方网站，并在各个平台上删除了广告。为了防止投资者产生怀疑，他还做了一个“退出秀”，通过电子邮件向客户发送公司将在几周内恢复运营并归还他们的比特币。

这种欺诈计划经过深思熟虑并“专业”执行。 “雷诺兹”自称是住在曼彻斯特的英国人。据美国商品期货交易委员会称，“雷诺兹”在英国伪造公司注册文件，并在官网和社交媒体上发布的一段视频中称，他聘请了“虚拟货币精英交易员”。

在 2019 年 6 月的案件之后，美国检察官发现部分资产已转移到塞舌尔等离岸“避税天堂”的银行账户。雷诺兹没有找到这样的人。

“本杰明·雷诺兹”，该公司的唯一所有者，在线庞氏骗局的关键人物，已退回 1.43 亿美元，纽约南区地方法院已在审判中裁定缺席。 4.29 亿美元的罚款，个人承担的总金额为 5.72 亿美元。

13 亿美元的骗局

虚拟人物切真“韭菜”

《每日邮报》在 4 月 20 日证实，在 Control-Finance 视频中被称为“雷诺兹”的男子实际上是爱沙尼亚单口相声演员兼扑克玩家梅斯。

美丽的骗局总是有漏洞的。 “雷诺兹”骗局从一开始就引起了一些怀疑。一些人质疑该公司如何才能实现其承诺的高回报。一个人甚至联系了该公司在曼彻斯特的地址和电话号码。结果，电话无人接听做比特币的公司违法吗，其地址的大楼管理人员对公司一无所知。该公司的官方网站自称在英国，在美国的互联网服务提供商注册，所有交易都是通过该网站进行的。官网上也有一些美式拼写词。

然而，那些投资者仍然没有听到正在敲响的警钟。据美国官方消息，“雷诺兹”从全球1000多名投资者手中骗取了22190542个比特币，当时价值43亿美元，现在已经涨到13亿美元。而在这笔钱中，“雷诺兹”只退还了 12,411 美元。

虚拟货币诈骗案频发

同样的花样不断上演

在虚拟货币世界中，验证身份的难度并不令人惊讶。比特币创始人一直使用化名中本聪，其真实身份目前还不得而知。

正是因为比特币的买卖双方都可以隐藏假名，所以需要隐匿财富和洗钱的犯罪分子特别青睐这种“发明”。很多人担心，飙升的比特币已经是一个等待破灭的巨大泡沫，但它的价格却还在不断创新高。而美国最大的比特币交易公司Coinbase，也趁着这股股东风，在华尔街创造了历史，在纳斯达克上市价值近千亿美元。

在如此疯狂的情况下，许多投资者跳入其中，想借此机会发财。而Control-Finance和“雷诺兹”刚刚揭露了虚拟货币的另一面——千千万万的投资者变成了韭菜，被砍掉了。

成都商报-红星新闻记者林荣